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Master in Antiriciclaggio

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OBIETTIVI

Come noto, il D.Lgs. 231/2007 sull’Antiriciclaggio prevede che i Professionisti e gli altri Soggetti destinatari degli obblighi sono tenuti ad adottare misure di adeguata formazione dei Responsabili, al fine della corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Devono, inoltre, adottare le misure di formazione necessarie affinchè, anche i propri collaboratori, siano in grado di utilizzare le informazioni in loro possesso per avere una adeguata conoscenza della clientela e segnalare eventuali situazioni di sospetto. In caso di omessa formazione la legge prevede sanzioni amministrative e pecuniarie.
La Kaizen School prima Scuola di Management del Sud Italia, ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata sulle tematiche della normativa Antiriciclaggio per tutti i destinatari degli obblighi.
Il Master, organizzato in collaborazione di UNIONE FIDUCIARIA S.p.A. (Società leader nei software e nei servizi degli adempimenti antiriciclaggio), vedrà l’intervento di eminenti esperti del settore, tra cui l’Avv. Mauro Tosello (Studio Ass. Martinez & Novebaci).


DOCENTI DEL MASTER

Il processo formativo è caratterizzato da una metodologia prevalentemente pragmatica ed è affidato a dirigenti e manager di importanti aziende nazionali ed internazionali, che apportano la loro elevata esperienza professionale e il loro “saper fare” nella soluzione di casi reali di studio. Del corpo docenti fanno parte anche dirigenti e consulenti aziendali della scuola. Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore.

Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore.


DESTINATARI

Rivolto specificatamente a Professionisti (Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili, Notai e Avvocati) e altri Soggetti destinatari degli obblighi (Esercenti le attività di: commercio e/o fabbricazione di oro e/o oggetti preziosi, Antiquari, case d’Asta, gallerie d’Arte e trasporto di denaro contate-titoli o valori).


STRUTTURA E PROGRAMMA

Il programma è organizzato in 7 moduli con frequenza a settimane alterne.

  • I MODULO
 Schemi d’anomalia

  • II MODULO 
Adeguata Verifica
  • III MODULO 
Attività, compiti e responsabilità della funzione antiriciclaggio

  • IV MODULO
 Archivio unico informatico
 e Tutela del mercato dei capitali GdF
  • V MODULO
 Responsabilità amministrative e Responsabilità penali di banche e società finanziarie

  • VI MODULO 
Attività ispettiva della GdF e approfondimento SOS; SOS e contrasto al finanziamento del terrorismo

  • VII MODULO 
Preparazione all'Esame; Esame finale (scritto e orale) per il conseguimento del titolo "Money Laundering Diploma"

NUMERO PARTECIPANTI

Per garantire la qualità della didattica la classe sarà composta da un minimo di 10 ad un massimo di 20 discenti


TITOLO RILASCIATO

Money Laudering Diploma
Attraverso il superamento di una prova di Esame al termine del Master evrrà conseguito il "Money Laundering Diploma", titolo Approvato da ICEP (Institute of European Certification of Personnel) che ne consente il riconoscimento a livello europeo.


QUOTA DI PARTECIPAZIONE

  • A CATALOGO: Con frequenza presso il Campus.
    Prezzo: Euro 3.950,00+IVA
  • AD HOC SU PROGETTAZIONE: Con frequenza presso la sede della Banca cliente. Per gruppi di max. 10 discenti.
    (Prezzo: Offerta personalizzata).

SCONTISTICA

  • 5% per 2 iscrizioni
  • 10% per più di 2 iscrizioni

FINANZIAMENTI:

Il Master è finanziabile per:

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Dove Siamo

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